ICA - FINANCE

Servizi informativi commerciali/finanziari per l’estero

ICA Finance Group  si pone quale punto di riferimento delle imprese italiane per quanto concerne la prevenzione per i rischi di controparte derivanti da operazione mercantili e finanziarie nonché la difesa dei propri interessi in caso di frode, danno emergente o subito.

Il sistema Informativo “ICA World Gate” è costituito da tre piattaforme integrate, ognuna delle quali ha una determinata specificità:

  • Piattaforma Business Information (B.I.), che verifica la solvibilità e l’affidabilità di un soggetto per prevenire il rischio creditizio o per difendere un diritto legittimo in sede stra/giudiziale.
  • Piattaforma Big Data, che analizza i dati e i fatti notori, le informazioni correlate (anche di tipo giudiziario) e le informazioni da fonti esterne o di parte, che consentono di evidenziare i comportamenti eventualmente sospetti.
  • Piattaforma Validazione del Fornitore, la quale verifica le conformità espresse rispetto alle certificazioni Internazionali ISO/di settore e alle normative etiche (modelli organizzativi 231/2001 antiriciclaggio, anticorruzione, Gdpr Sicurezza IT PEP/Pil ecc.).

Ideatore e responsabile del Sistema ICA Finance è Andrea De China, Amministratore Unico di ICA Finance Srl, che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore delle informazioni valutative dei Rischi, sia per la gestione del credito, che per la prevenzione dei reati finanziari.

Il fondatore vanta un’esperienza pluriennale, approfondita e consolidata che lo ha portato nel tempo a operare in modo continuativo per conto di banche e assicurazioni (Unicredit, Deutsche Bank, Coface S.A. Hermes Insurance, Atradius , SIAC-Euler SpA), società multinazionali Italiane nei settori Energia, food&beverage, media, nonché attività di consulenza tecnica per conto di Organismi Pubblici.

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AMBITO GEOGRAFICO

Tempi, modalità e costi dipendono dal paese estero della controparte. Clicca QUI per visualizzare la tabella delle 5 categorie paese.

INFOTRADE INTERNATIONAL CHECK

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Paesi Gruppo 1 Paesi Gruppo 2 Paesi Gruppo 3
Paesi Gruppo 4 Paesi Gruppo 5
Un report completo e di qualità sulla azienda estera estera, utile a stimare il rischio insito nella controparte.

NB: tempi e condizioni di fornitura del report variano in base al paese di origine della controparte (consultare la tabella dei paesi per i quali il servizio è disponibile)

BILANCIO INTERNAZIONALE

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Paesi Gruppo 1 Paesi Gruppo 2 Paesi Gruppo 3
Dati di bilancio degli ultimi 3 anni relativi all’azienda estera, utile a stimare il rischio insito nella controparte.

NB: tempi e condizioni di fornitura del report variano in base al paese di origine della controparte (consultare la tabella dei paesi per i quali il servizio è disponibile)

REGISTRO COMMERCIO INTERNAZIONALE

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Paesi Gruppo 1 Paesi Gruppo 2 Paesi Gruppo 3-4-5
Dati societari tratti dalla visura del Registro Imprese locale.

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ATTO COSTITUTIVO INTERNAZIONALE

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Paesi Gruppo 1
Atto costitutivo della controparte estera estratta dagli atti ufficiali del paese estero.

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AUTOVEICOLI-STORICO-INTERNAZIONALE

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Paesi Gruppo 1 Paesi Gruppo 2
Dati inerenti gli autoveicoli intestati alla controparte, estratti dal Pubblico Registro Automobilistico in vigore nel paese estero.

Nb: tempi e condizioni di fornitura del report variano in base al paese di origine della controparte (consultare la tabella dei paesi per i quali il servizio è disponibile)

Consulta gli altri servizi di ICA-Finance disponibili su controparti italiane             

Gruppo Nazione Continente
0 Italia Europa UE
1 Austria Belgium France Germany Ireland Olanda Portugal Spain United Kingdom Europa UE
2 Albania Andorra Bielorussia Europa
2 Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croazia Czech Republic Denmark Estonia Finland Gibraltar Grecia Hungary Iceland Isole Canarie Lettonia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macedonia Malta Monaco Norway Poland Romania Serbia and Montenegro Slovakia Slovenia Switzerland Ukraine Moldova Svezia Europa
2 Cyprus India Turkey Asia
2 United States of America Americhe
3 Argentina Bahamas Bolivia Brazil Canada Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominican Republic Ecuador El Salvador Guadaloupe Guatemala Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela Americhe
3 Afghanistan Russia Asia
4 Algeria Angola Belize Cameroon Congo Gabon Egypt Ethiopia Eritrea Kenya Madagascar Morocco Mozambique Nigeria Reunion Senegal Somalia Benin Botswana Burkina Faso Capo Verde Chad Costa D’ Avorio Gambia Ghana Guinea Lesotho Liberia Libia MalawiMauritania Namibia Rwanda Sierra Leone South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Africa
4 Armenia Kazakistan Kirgistan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Europa
4 Australia New Zealand Oceania
4 Azerbaijan Bahrain Bangladesh China Brunei Bhutan Emirati Arabi Georgia Hong Kong Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kuwait Laos Lebanon Maldive Malesia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Republic of Korea Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Siria Taiwan Thailand Vietnam Yemen Asia
4 Isole Vergini Britanniche Netherlands Antilles Americhe
5 Altri Paesi